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Profils de risque
12 critères FINMA évalués automatiquement. Score 0-100, classification faible / moyenne / haute / inadmissible.
Module LBA
Le seul module LBA pensé pour la Suisse
Profils de risque cocontractants, ADE, MROS, audit OAR. Validé par un avocat CH spécialisé LBA.
En bref
- Profils de risque automatiques selon les 12 critères FINMA
- Formulaires A et K (ADE) intégrés, signature scannée archivée 10 ans
- Screening sanctions quotidien (SECO, ONU, OFAC) + PEP
- Communications MROS ultra-restreintes AMLCO (anti tipping-off)
- Audit OAR 2026 généré en un clic, accès auditeur 30 jours
- Formation continue LBA trackée par collaborateur
Le workflow LBA
Du profil de risque à l'audit OAR, sans Excel partagé
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Ayants droit (ADE)
Formulaires A et K intégrés, signatures électroniques Skribble (V2). Suivi des modifications.
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Clarifications structurées
Questionnaires LBA pré-remplis selon le profil de risque. Pièces justificatives demandées au client.
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Communication MROS
Module ultra-restreint AMLCO + admin uniquement. Audit trail immutable. Anti tipping-off.
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Audit OAR 1-clic
Dossier complet généré avec narrative IA. Lien sécurisé 30 jours pour l'auditeur externe.
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Formation continue
Trackée par collaborateur. Rappels automatiques. Export pour audit OAR.
Confidentialité AMLCO
La table des communications MROS est invisible à 95 % du cabinet.
Seuls l'AMLCO et les administrateurs y accèdent. RLS dédiée anti tipping-off, audit log immutable sur toute lecture et écriture, conservation 10 ans bloquée applicativement (art. 7 LBA et art. 958f CO).
Testez-le sur vos vrais cas
14 jours gratuits, sans carte bancaire. Migration assistée, exports garantis, aucun engagement.