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Profils de risque
12 critères FINMA évalués automatiquement. Score 0-100, classification faible / moyenne / haute / inadmissible.
Profils de risque cocontractants, ADE, MROS, audit OAR. Validé par un avocat CH spécialisé LBA.
En bref
Le workflow LBA
12 critères FINMA évalués automatiquement. Score 0-100, classification faible / moyenne / haute / inadmissible.
Formulaires A et K intégrés, signatures électroniques Skribble (V2). Suivi des modifications.
Questionnaires LBA pré-remplis selon le profil de risque. Pièces justificatives demandées au client.
Module ultra-restreint AMLCO + admin uniquement. Audit trail immutable. Anti tipping-off.
Dossier complet généré avec narrative IA. Lien sécurisé 30 jours pour l'auditeur externe.
Trackée par collaborateur. Rappels automatiques. Export pour audit OAR.
Confidentialité AMLCO
Seuls l'AMLCO et les administrateurs y accèdent. RLS dédiée anti tipping-off, audit log immutable sur toute lecture et écriture, conservation 10 ans bloquée applicativement (art. 7 LBA et art. 958f CO).
14 jours gratuits, sans carte bancaire. Migration assistée, exports garantis, aucun engagement.