Sie sind GwG-Verantwortlicher eines Schweizer Treuhandbüros. Jedes Jahr ein Audit. Jeden Tag das Risiko, eine verdächtige Transaktion zu übersehen. FidUp übernimmt den größten Teil der Arbeit für Sie.
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Was Sie davon haben
Selbstbewertung pro Auftrag auf 8 Achsen (Geo, Branche, Struktur, PEP usw.). Risikoscore + Empfehlungen.
ADE-Kaskade bis zum Endbegünstigten, Alarm bei undurchsichtiger Struktur (Offshore, Trust), Ablaufdatum der Belege.
Generierung des kompletten Audit-Dossiers (Risikoprofile + ADE + verdächtige Transaktionen + Weiterbildung) in 1 Klick. SRO-G, SRO-FSA, ARIF unterstützt.
MROS-Mitteilungen sind NUR für Sie + Admin sichtbar. Dedizierte RLS Supabase + unveränderliches Audit-Log.
Typisches Profil
15-minütiger Anruf mit unserem Team, Vorführung mit echten anonymisierten Daten. Keine Verkaufsvorführung.